آخر تحديث:13:31(بيروت)
الأربعاء 15/07/2020
share

الكويت تقبض على شبكة تبييض أموال مرتبطة بحزب الله

المدن - لبنان | الأربعاء 15/07/2020
شارك المقال :
الكويت تقبض على شبكة تبييض أموال مرتبطة بحزب الله الشبكة تقيم مزادات علنية على سيارات وساعات ثمينة ومجوهرات (علي علّوش)

لم تمض ساعات على عودة المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم من الكويت، التي قصدها مبعوثا من رئيس الجمهورية ميشال عون لطلب مساعدة فورية لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي المنهار، حتى أطل خبر توقيف أجهزة الأمن الكويتية القبض على شبكة غسيل أموال مرتبطة بحزب الله في لبنان.

بدأت القصة حين كشفت وزارة الداخلية الكويتية، يوم الإثنين 13 تموز، عن توقيف شبكة تقوم بعمليات غسل أموال بعد رصدها على مدى شھور، وتتبع تحركاتها في مناطق عدة من البلاد، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وأوضحت الوزارة الكويتية أن اكتمال التحریات اللازمة أدى إلى مداھمة موقع إقامة الرأس المدبر للشبكة في أحد الشالیھات بمنطقة بنیدر. ودهمت أيضاً أربعة مواقع أخرى یستخدمھا المتھم في مدینة الكویت وأخرى في منطقة السالمیة. وقد قُبض على أحد أفراد الشبكة في مطار الكویت الدولي قبل محاولة هروبه.

وأكدت الوزارة استمرار التحقیقات للتوصل إلى جمیع الأشخاص المتورطین في العملیات، والكشف عن الشبكة التي أدارت العملیات المشبوھة وجاري.

مرتبطة بحزب الله
لكن الجديد الذي طرأ على القضية هو ما كشفته صحيفة "الجريدة" الكويتية التي نقلت عن مصادرها أن الرأس المدبر للشبكة وافد إيراني، وأن تلك الشبكة مرتبطة بحزب الله اللبناني.

وكشفت "الجريدة" أن التحقيقات الأولية انتهت إلى أن تلك الشبكة تمارس أعمالها المشبوهة منذ 5 سنوات، وأنها تضم، إلى جانب المتهم الرئيسي، مواطنَين كوتيين ومصرياً وعراقياً يحمل الجنسية البلجيكية، لافتة إلى أن تلك العمليات تتم عبر أحد البنوك الخليجية، ثم ترسل إلى دولة إقليمية، مشيرة إلى أن ثمة أشخاصاً آخرين مشتبه في تورطهم بهذا الملف، لم يتم إلقاء القبض عليهم بعد، وقد يستدعون قريباً في ضوء ما ستؤول إليه التحقيقات.

وأوضحت إدارة التحقيقات الكويتية، في بيان، أن نتائج التفتيش انتهت إلى "العثور على سيارات فارهة رباعية الدفع ودراجات في مزرعة، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وغيرها، فضلاً عن عدد من كراتين الخمور".

وأكدت أن التحقيقات مستمرة للتوصل إلى جميع المتورطين وكشف باقي أفراد الشبكة الذين أداروا تلك العمليات المشبوهة، لإحالتهم إلى جهات الاختصاص القضائية بعد الانتهاء من التحقيقات.

وأضافت المصادر أن هؤلاء المتهمين الأربعة اعترفوا بأنهم وسطاء لدى "كبيرهم"، وأن دورهم يقتصر على البيع والشراء بناء على أوامره، فضلاً عن إدلائهم باعترافات مهمة عن شركات ومحلات وأشخاص ساعدوهم في غسل الأموال.

وكشفت أن المتهم الرئيسي أقر بأن له علاقات واسعة مع مسؤولين في الدولة، فضلاً عن علاقته الوثيقة بالمدانين في قضية "صندوق الموانئ"، وإجرائه معهم عمليات مالية عبر عدة شركات تابعة لهم، وجار التحري عن طبيعتها، وما إذا كانت مرتبطة بغسل الأموال.

ولفتت إلى أن التنسيق بين جهاز أمن الدولة والإدارة العامة لأمن المطار أسفر عن إحباط محاولة هروب الوافد المصري المنتمي لتلك الشبكة، بعد اعترافات رئيسها على شركائه، مشيرة إلى أن ثمة أشخاصاً آخرين مشتبه في تورطهم بهذا الملف، لم يتم إلقاء القبض عليهم بعد، وقد يستدعون قريباً في ضوء ما ستؤول إليه التحقيقات.

وبينت المصادر أن هناك معلومات عن أن الشبكة تقيم مزادات علنية على سيارات وساعات ثمينة ومجوهرات وغيرها أجراها بعض المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأفضت إلى مبيعات تجاوزت قيمتها 3 ملايين دينار.

زيارة إبراهيم
وكان إبراهيم زار الكويت، الأحد الفائت، ممثلا رئيس الجمهورية والتقى أمير أميرها صباح الأحمد الجابر الصباح وبعض المسؤولين، وأشار إلى أن الزيارة "تأتي في إطار استكمال جولة عربية من العراق إلى قطر وبلدان أخرى بهدف البحث عن حلول للأزمة الماية والاقتصادية القائمة في لبنان". وقال إنه سيستمع إلى طروحات المسؤولين الكويتيين بشأن مساعدة لبنان.


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها