الجمعة
2021/04/23
آخر تحديث: 18:29 (بيروت)
شكوى جديدة في سويسرا تلاحق سلامة
الجمعة
2021/04/23
القانون اللبناني يحظر بوضوح على الحاكم الاستثمار بشركات مالية (المدن)
حجم الخط
شكوى جديدة رُفعت بوجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في سويسرا، تقدّمت بها "رابطة المودعين" بالتعاون مع المجموعات الشريكة، "بيروت مدينتي"، "لحقي"، "تقدم" وPyramid أمام هيئة الرقابة المالية في سويسرا FINMA للمطالبة بـ"إجراء تحقيق معمق مع المصارف السويسرية التي من الممكن أن تكون قد لعبت دوراً مركزياً في مساعدة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومقربين منه، بحفظ أموال يزعم أنها غير مشروعة تدفقت من سويسرا أو خارجها".
العلامات الحمر
وعلى الرغم من جميع العلامات الحمر التي أثيرت في قضية سلامة، لم يقم أي من المصارف التي قدمت الشكوى بحقها بالإبلاغ عن أي معاملة مشبوهة، أو فعلت ذلك متأخرة، للسلطات الرقابية على مدى السنوات الماضية، وفق ما جاء في بيان رابطة المودعين، ومع ذلك، فإن هذه العلامات الحمر، كما حددتها مجموعة العمل المالي (FATA) تضمنت محاولات إخفاء هويته، واستخدام الشركات لإخفاء المالك الحقيقي لوسطاء، بطرق مخالفة للممارسات التجارية العادية، وتحويل الأموال بين الحسابات أو المؤسسات المالية من دون أي منطق تجاري، ومراكمة عدد كبير من شركات الـoff shore وغيرها من المؤسسات غير الشفافة.
تدفقات بمئات الملايين
وحسب رابطة المودعين كان بنك HSBC سويسرا SA قد دخل في صلب مخطط لتبييض الأموال، نتج عنه دفعه لغرامة تزيد عن 2.5 مليار دولار أميركي. أما فيما خص الحاكم، فيبدو في ملف المدعي العام الفيدرالي السويسري بأن HSBC سويسرا قد سمح بتدفق مئات الملايين من الدولارات عبره ومن خلاله، قبل تحويلها إلى شركات off shore في بنما وجزر فيرجن البريطانية لمصلحة الحاكم وبعض المقربين منه. كما يبدو من التحقيقات السويسرية أن قسماً من هذه الأموال تم نقلها من خلال إحدى الشركات التابعة للسيد سلامة، التي هي مساهم مؤسس في شركة مالية في المملكة المتحدة، إلى جانب بنك عودة وجوليوس باير. علما أن القانون اللبناني يحظر بوضوح قيام حاكم المصرف المركزي بالاستثمار في الشركات المالية.
العلامات الحمر
وعلى الرغم من جميع العلامات الحمر التي أثيرت في قضية سلامة، لم يقم أي من المصارف التي قدمت الشكوى بحقها بالإبلاغ عن أي معاملة مشبوهة، أو فعلت ذلك متأخرة، للسلطات الرقابية على مدى السنوات الماضية، وفق ما جاء في بيان رابطة المودعين، ومع ذلك، فإن هذه العلامات الحمر، كما حددتها مجموعة العمل المالي (FATA) تضمنت محاولات إخفاء هويته، واستخدام الشركات لإخفاء المالك الحقيقي لوسطاء، بطرق مخالفة للممارسات التجارية العادية، وتحويل الأموال بين الحسابات أو المؤسسات المالية من دون أي منطق تجاري، ومراكمة عدد كبير من شركات الـoff shore وغيرها من المؤسسات غير الشفافة.
تدفقات بمئات الملايين
وحسب رابطة المودعين كان بنك HSBC سويسرا SA قد دخل في صلب مخطط لتبييض الأموال، نتج عنه دفعه لغرامة تزيد عن 2.5 مليار دولار أميركي. أما فيما خص الحاكم، فيبدو في ملف المدعي العام الفيدرالي السويسري بأن HSBC سويسرا قد سمح بتدفق مئات الملايين من الدولارات عبره ومن خلاله، قبل تحويلها إلى شركات off shore في بنما وجزر فيرجن البريطانية لمصلحة الحاكم وبعض المقربين منه. كما يبدو من التحقيقات السويسرية أن قسماً من هذه الأموال تم نقلها من خلال إحدى الشركات التابعة للسيد سلامة، التي هي مساهم مؤسس في شركة مالية في المملكة المتحدة، إلى جانب بنك عودة وجوليوس باير. علما أن القانون اللبناني يحظر بوضوح قيام حاكم المصرف المركزي بالاستثمار في الشركات المالية.
ودعت رابطة المودعين والمجموعات الشريكة (FINMA) إلى "التحقيق مع المصارف التي يمكن أن تكون قد حفظت أموالاً غير مشروعة، لاسيما .HSBC. SA(سويسرا)، وبنك عودة SA (سويسرا)، وجوليوس باير، بهدف معاقبة المصارف والأفراد المحتمل تورطهم في هذا المخطط.
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها